| |
Інформація про збори акціонерів
Інформація про загальні збори акціонерів
| чергові |
| 26.11.2011 |
| 71.0580000 |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
4. Затвердження звiту наглядової ради.
5. Про покриття збиткiв за минулi перiоди.
6. Про змiну найменування товариства.
7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання всiх iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть з вимогами статуту товариства.
9. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту.
10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради, членами ревiзiйної комiсiї та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
11. Про затвердження правочинiв, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
12. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему та здiйснювалися змiни в системi реєстру акцiонерiв.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Усi питання затверджувалися.
Питання 1. Затвердження процедурних питань проведення поточних зборiв.
Рiшення: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По питанням 1 - 8 та 10 - 12 Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: <одна акцiя - один голос". По питанню 9 щодо обрання членiв наглядової ради та ревiзiйної комiсiї провести кумулятивне голосування. Затвердити склад лiчильної комiсiї: Криєвська Любов Сергiївна, Кравценюк Вiкторiя Олегiвна та Мохнач Володимир Вiкторович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2010 рiк.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосiв (99,929 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердження звiту ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2010 рiк.
Рiшення:: - затвердити звiт ревiзiйної комiсiї, рiчний звiт i баланс за 2010 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3812770 голосiв (99,965% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Затвердження звiту наглядової ради.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосiв (99,929 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Про покриття збиткiв за минулi перiоди.
Рiшення: - дивiденди за 2010 рiк не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3811416 голосiв (99,929 % вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голоси (0,0355%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Про змiну найменування товариства.
Рiшення: iснуюче найменування - Вiдкрите акцiонерне товариство "Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство по племiннiй справi в тваринництвi" замiнити на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне сiльськогосподарське виробниче пiдприємство по племiннiй справi в тваринництвi", скорочене - ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство"
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Внесення змiн до статуту товариства, якi в тому числi передбачають змiну найменування акцiонерного товариства, а також виконання всiх iнших вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Рiшення: - внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства, якi в тому числi, передбачають змiну найменування з Вiдкритого акцiонерного товариства "Сiльськогосподарське вiдкрите акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне пiдприємство по племiннiй справi в тваринництвi" на нове найменування: повне - Публiчне акцiонерне товариство "Вiнницьке обласне сiльськогосподарське виробниче пiдприємство по племiннiй справi в тваринництвi", скорочене - ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" та викласти текст статуту у новiй редакцiї вiдповiдно до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства";
- доручити головi зборiв пiдписати статут;
- доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб-пiдприємцiв.
- доручити директору товариства внести змiни в усi дiючi договори та угоди та надати iнформацiю державним органам влади.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Приведення положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю" у вiдповiднiсть з вимогами статуту товариства.
Рiшення: затвердити положення "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора", "Про ревiзiйну комiсiю".
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Вiдкликання членiв органiв управлiння i контролю та обрання нових згiдно з новою редакцiєю статуту.
Рiшення: 1) в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв управлiння вiдкликати в повному складi:
Наглядову раду - голова наглядової ради Джупiн Олександр Петрович, члени наглядової ради - Прокушев Георгiй Вiкторович, Грiнчук Тетяна Миколаївна;
Ревiзiйну комiсiю - голова Вигiвський Анатолiй Антонович, члени - Дученко Галина Олександрiвна, Волос Галина Iванiвна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
2) в зв'язку з затвердженням нової редакцiї статуту, змiнами органiзацiйної структури та з метою синхронiзацiї строкiв повноважень органiв управлiння обрати Наглядову раду у складi 3-х осiб та Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на 3 роки:
- члена Наглядової ради Джупiна Олександра Петровича.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3811792 голоси. Рiшення прийняте.
- члена Наглядової ради Прокушева Георгiя Вiкторовича.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3811228 голосiв. Рiшення прийняте.
- члена Наглядової ради Гаврилюк Ольгу Орестiвну.
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3819352 голоси. Рiшення прийняте
- члена ревiзiйної комiсiї Дученко Галину Олександрiвну
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3811074 голоси. Рiшення прийняте.
- члена ревiзiйної комiсiї Вигiвського Анатолiя Антоновича
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3811232 голоси. Рiшення прийняте.
- члена ревiзiйної комiсiї Гаврилюка Василя Федоровича
Результат кумулятивного голосування: проголосували <за> - 3819054 голоси. Рiшення прийняте.
Питання 10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради, членами ревiзiйної комiсiї та призначення уповноваженої особи на їх пiдписання.
Рiшення: - затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв), з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї;
- для голови Наглядової ради встановити розмiр винагороди iз розрахунку середньомiсячної заробiтної плати по пiдприємству з коефiцiєнтом 2;
- для членiв Наглядової ради, голови та членiв Ревiзiйної комiсiї - на безоплатнiй основi;
- доручити директору товариства вiд iменi загальних зборiв акцiонерiв пiдписати цивiльно-правовi договори (контракти).
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 11. Про затвердження правочинiв, укладених товариством, та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення: У зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3812770 голосiв (99,965% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 1354 голоси (0,0355%). Рiшення прийняте.
Питання 12. Про визначення Товариства уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему та здiйснювалися змiни в системi реєстру акцiонерiв.
Рiшення: визначити ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" уповноваженим на зберiгання первинних документiв, на пiдставi яких було сформовано систему реєстру власникiв iменних цiнних паперiв Товариства та здiйснювалися змiни в системi реєстру власникiв iменних цiнних паперiв товариства.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" 3814124 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Позачерговi збори протягом звiтного перiоду не проводились. |
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
|
Телефон: 
e-mail: