| |
Дата розміщення: 12.04.2013
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
10.04.2012 |
| Кворум зборів** |
71.142 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
3. Звiт наглядової ради товариства
4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
7. Про надання згоди на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Усi питання затверджувалися.
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв.
Рiшення: Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По всiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити склад лiчильної комiсiї: Громова Веронiка Володимирiвна, Кравценюк Вiкторiя Олегiвна, Мохнач Володимир Вiкторович.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3818643 голоса (100% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 0 голосiв (0%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 2. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2011 рiк.
Рiшення: затвердити звiт i визнати роботу директора задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: -РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - ""за" - 3817287 голоса (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,04%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт наглядової ради товариства.
Рiшення: затвердити звiт наглядової ради i визнати роботу наглядової ради задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,04%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
Рiшення: Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї, рiчного звiту та балансу за 2011 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - - "за" - 3817287 голоса (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,04%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Про розподiл прибутку за 2011 рiк .
Рiшення: - В зв'язку з отриманням збитку в сумi 42,0 тис. грн. дивiденди не нараховувати i не виплачувати.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,04%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження внутрiшнiх положень: "Про зберiгання документiв Товариства"; "Про порядок розкриття Товариством iнформацiї та ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю".
Рiшення: Затвердити положення "Про зберiгання документiв Товариства", "Про порядок розкриття iнформацiї товариства та надання iнформацiї акцiонерам."
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3817287 голоса (99,96% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,04%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. В зв'язку з тим, що на дату проведення загальних зборiв неможливо визначити, якi значнi правочини вчинятимуться акцiонерним товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення та на уповноваження Директора на укладення та пiдпис таких правочинiв за погодженням з наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 10858 голоса (0,28% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 3807785 голосiв (99,72%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення не прийняте.
Доповнень до порядку денного не було. У звiтному перiодi скликалися позачерговi збори акцiонерiв. |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
10.10.2012 |
| Кворум зборів** |
71.577 |
| Опис |
За рiшенням Наглядової ради у звiтному перiодi скликалися позачерговi збори акцiонерiв
з таким порядком денним:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних зборiв, затвердження голови та секретаря зборiв.
2. Обрання лiчильної комiсї.
3. Внесення змiн до статуту товариства i викладення його в новiй редакцiї.
4. Затвердження змiн у внутрiшнiх положеннях у вiдповiдностi з новою редакцiєю статуту товариства.
5. Розгляд та затвердження заходiв, розроблених наглядовою радою, по усуненню заборгованостi товариства по заробiтнiй платi, по сплатi податкiв та зборiв.
6. Прийняття рiшення про вихiд товариства iз засновникiв (учасникiв) ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя - ВIН".
7. Вiдчуження майна, розташованого за адресою: Вiнницька область, Вiнницький район, с.Якушинцi, Барське шосе, 3 км.
Результати голосування:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних зборiв, затвердження голови та секретаря зборiв.
Рiшення : Тривалiсть доповiдей не обмежувати. По вмсiм питанням Порядку денного проводити вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя - один голос". Затвердити рiшення Наглядової про призначення головою зборiв Гаврилюк Ольгу Орестiвну, секретарем зборiв - Громова Олександра Вiкторовича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3840615 голосiв (99,965% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,035%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання лiчильної комiсї.
Рiшення :Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб:
- Громова Веронiка Володимирiвна;- Кравценюк Вiкторiя Олегiвна;- Марценюк Степан Францевич.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3840615 голосiв (99,965% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1354 голосiв (0,035%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Внесення змiн до статуту товариства i викладення його в новiй редакцiї.
Рiшення : Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити головi зборiв пiдписати статут.Доручити Директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3820017 голосiв(99,429% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 21952 голоса (0,571%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Затвердження змiн у внутрiшнiх положеннях у вiдповiдностi з новою редакцiєю статуту товариства.
Рiшення : Затвердити змiни i доповнення до положень "Про загальнi збори", "Про наглядову раду товариства", "Про директора" i викласти їх в новiй редакцiї.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3820017 голосiв (99,429% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 21952 голоса (0,571%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Розгляд та затвердження заходiв, розроблених наглядовою радою, по усуненню заборгованостi товариства по заробiтнiй платi, по сплатi податкiв та зборiв.
Рiшення : Затвердити заходи по усуненню заборгованостi товариства по сплатi податкiв та зборiв, а також перед державними фондами, по заробiтнiй платi, та кредиторами.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1898446 голосiв (49,413% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 1934330 голосiв (50,348%), "утримались" - 9193 голоса (0,239%). Рiшення не прийняте.
Питання 6. Прийняття рiшення про вихiд товариства iз засновникiв (учасникiв) ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя - ВIН".
Рiшення : Вийти iз складу учасникiв ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя - ВIН".
Рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Вiнницьке обласне сiльськогосподарське виробниче пiдприємство по племiннiй справi у тваринництвi" про вихiд iз складу учасникiв ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя - ВIН" подати на збори учасникiв ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя - ВIН" в зв'язку з його збитковiстю.Уповноважити директора ПАТ <Вiнницьке облплемпiдприємство> Тютюника В.О. бути повноважним представником на загальних зборах засновникiв ТОВ <Подiльська iнвестицiйна компанiя ВIН> та надати йому право пiдписання необхiдних документiв, пов'язаних iз виходом iз складу засновникiв.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3810824 голоса (99,189% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 21952 голоса (0,572%), "утримались" - 9193 голоса (0,239%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Вiдчуження майна, розташованого за адресою: Вiнницька область, Вiнницький район, с.Якушинцi, Барське шосе, 3 км.
Рiшення : З метою погашення заборгованостi товариства по сплатi податкiв та зборiв, а також перед державними фондами, по заробiтнiй платi, та кредиторами продати частину нерухомого майна товариства, яке розташоване за адресою: с.Якушинцi, вул. Барське шосе. 3 км.. Реалiзацiю майна здiйснити за експертною оцiнкою. Погасити заборгованiсть товариства перед державними фондами, а також кредиторами
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 1323145 голосiв (34,439% вiд зареєстрованих на зборах), "проти" - 2518824 голосiв (65,561%), "утримались" - 0 голосiв (0%). Рiшення не прийняте.
Доповнень до порядку денного не було. По шостому питанню ришiння не прийтяте. |
|
Телефон: 
e-mail: