| |
Дата розміщення: 30.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2013 |
| Кворум зборів** |
73.87 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Обрання членiв постiйно дiючої лiчильної комiсiї.
2. Обрання секретаря загальних зборiв.
3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк.
5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть в 2012 роцi та стан Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства.
9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
10. Затвердження порядку покриття збиткiв.
11. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
12. Надання повноважень Директору Товариства щодо прийняття рiшення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинiв за погодженням їх з Наглядовою радою.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання членiв постiйно дiючої лiчильної комiсiї.
Рiшення поставлене на голосування: Обрати постiйно дiючу Лiчильну комiсiю Товариства в особi голови Лiчильної комiсiї Громової Веронiки Володимирiвни, членiв комiсiї - Кравценюк Вiкторiї Олегiвни, Марценюка Степана Францевича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3964564 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання секретаря загальних зборiв.
Рiшення поставлене на голосування: Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв Громова Олександра Вiкторовича.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3964564 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
Рiшення поставлене на голосування: Затвердити наступний регламент загальних зборiв акцiонерiв:
- загальнi збори тривають до завершення розгляду всiх питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати голосування та прийнятi рiшення;
- голова загальних зборiв виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборiв;
- розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним регламентом: основна доповiдь - до 40 хв., спiвдоповiдь - 15 хв., виступи в дебатах - до 5 хв., вiдповiдi на запитання - до 5 хв., будь-який акцiонер має право виступити в дебатах. Акцiонер може виступати тiльки з питання, яке обговорюється i тiльки один раз;
- пiсля обговорення голова Загальних зборiв послiдовно ставить на голосування проекти всiх рiшень з питання порядку денного, що розглядається ;
- пiдсумки голосування, що вiдбувалося пiдчас проведення загальних зборiв, пiдбиваються членами лiчильної комiсiї i оголошуються вiдразу пiсля їх пiдбиття, але до завершення загальних зборiв. У разi, якщо наступне рiшення пов'язане з попереднiм, голова загальних зборiв повинен оголосити перерву до оприлюднення результатiв голосування з попереднього питання;
- збори не можуть приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування; -голосування здiйснюється за принципом: 1 акцiя-1 голос;
- збори проводяться з перервою через кожнi 4 години;
- за рiшенням простої бiльшостi голосiв акцiонерiв, що беруть участь у зборах, у ходi зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня ;
- наступний день повторна реєстрацiя акцiонерiв не проводиться;
- пiсля закiнчення роботи Загальних зборiв голова Загальних зборiв оголошує про їх закриття.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3964564 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 2012 рiк.
Рiшення поставлене на голосування: Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк взяти до уваги.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 12494 голосiв (0,32%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт наглядової ради про дiяльнiсть в 2012 роцi та стан Товариства. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення поставлене на голосування: Звiт Наглядової ради за 2012 рiк затвердити, роботу визнати задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Звiт Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть в 2012 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Рiшення поставлене на голосування: Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 рiк затвердити, роботу визнати задовiльною.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
Рiшення поставлене на голосування: Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту ПАТ «ВIННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПIДПРИЄМСТВО» за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту виконавчого органу Товариства.
Рiшення поставлене на голосування: Звiт Директора ПАТ «ВIННИЦЬКЕ ОБЛПЛЕМПIДПРИЄМСТВО» за 2012 рiк затвердити, роботу визнати задовiльною.
Видано бюлетенiв для голосування – 8 шт.
Отримано бюлетенiв з вiдмiткою про прийняте рiшення – 8 шт.
Недiйсних бюлетенiв – немає
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк.
Рiшення поставлене на голосування: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2012 рiк.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10. Затвердження порядку покриття збиткiв.
Рiшення поставлене на голосування: затвердити наступний порядок покриття збиткiв:
1. За рахунок коштiв, отриманих вiд вiдчуження майна товариства.
2. За рахунок збiльшення реалiзацiї спермопродукцiї шляхом залучення клiєнтiв iнших областей України.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 1354 голосiв (0,04%), “утримались” - 11140 голосiв (0,28%). Рiшення прийняте.
Питання 11. Прийняття рiшення на попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення.
Рiшення поставлене на голосування: Попередньо схвалити здiйснення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення цими Загальними зборами акцiонерiв, а саме щодо:
- вiдчуження частини майна Товариства, яке розташоване за адресою с.Якушинцi, вул. Барське шосе, 3 км., а саме: нежитлових примiщень на сукупну ринкову вартiсть 1400 тис.грн.,що становить бiльше 25% вiд вартостi майна.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 12. Надання повноважень Директору Товариства щодо прийняття рiшення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинiв за погодженням їх з Наглядовою радою.
Рiшення поставлене на голосування: Надати повноваження Директору Товариства Тютюннику Василю Олексiйовичу щодо прийняття рiшення та вчинення попередньо затверджених цими зборами значних правочинiв за погодженням їх iз Наглядовою радою.
РЕЗУЛЬТАТ ГОЛОСУВАННЯ: - "за" - 3952070 голосiв (99,68% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 12494 голосiв (0,32%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Усi питання затверджувалися. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: