| |
Дата розміщення: 30.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
74.1 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
10. Вибори членiв Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
13. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Затвердження умов цивiльно-правового договору з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру винагороди.
16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйною комiсiєю.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
Прийняте рiшення: До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування по першому i другому питанням порядку денного з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю. З метою запобiгання перекручень всi пропозицiї, запитання та запис на виступ подавати секретарю зборiв в письмовiй формi. Запитання та пропозицiї, що не вiдносяться до порядку денного не розглядати. Вiдповiдi на запитання надавати пiсля обговорення вiдповiдних питань. По всiм питанням Порядку денного провести вiдкрите голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос", окрiм питань 10, 14 по яким провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати. Якщо будуть акцiонери, якi не згоднi з деякими рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв, то їх окрему думку, оформлену письмово, додати до протоколу зборiв.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати лiчильну комiсiю у складi трьох осiб, а саме: Громову Веронiку Володимирiвну, Кравценюк Вiкторiю Олегiвну, Марценюка Степана Францевича.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Прийняте рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2013 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2013 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс товариства за 2013 рiк.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2013 рiк.
Прийняте рiшення: В зв’язку з отриманням збитку в сумi 1145,5 тис грн. дивiденди за 2013 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 8. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради у повному складi, а саме: голови Наглядової ради Джупiна Олександра Петровича, членiв наглядової ради Прокушева Георгiя Вiкторовича, Гаврилюк Ольги Орестiвни.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 9. Затвердження кiлькiсного складу та строку повноважень Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб строком на три роки.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 10. Вибори членiв Наглядової ради.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Наглядової ради Джупiна Олександра Петровича
«за» - 3972054 голоси;
- за кандидата в члени Наглядової ради Прокушева Георгiя Вiкторовича
«за» - 3972054 голоси;
- за кандидата в члени Наглядової ради Гаврилюк Ольгу Орестiвну
«за» - 3972054 голоси.
Прийняте рiшення: Наглядову раду в повному складi переобрати на новий термiн, а саме: Джупiна Олександра Петровича, Прокушева Георгiя Вiкторовича, Гаврилюк Ольгу Орестiвну.
Питання 11. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради.
Результат голосування: - "за" - 3963564 голоси (99,79% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” – 849 голосiв (0,21%). Рiшення прийняте.
Питання 12. Про припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї у повному складi, а саме: Дученко Галину Олександрiвну, Вигiвського Анатолiя Антоновича, Гаврилюка Василя Федоровича
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 13. Затвердження строку повноважень Ревiзiйної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати Ревiзiйну комiсiю у складi 3-х осiб строком на 3 роки.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 14. Вибори членiв Ревiзiйної комiсiї.
Результат кумулятивного голосування:
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Громова Олександра Вiкторовича
«за» - 3971548 голосiв;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Вигiвського Анатолiя Антоновича
«за» - 3972054 голоси;
- за кандидата в члени Ревiзiйної комiсiї Гаврилюка Василя Федоровича
«за» - 3972054 голоси.
Прийняте рiшення: Ревiзiйну комiсiю обрати у складi: Вигiвського Анатолiя Антоновича, Громова Олександра Вiкторовича, Гаврилюка Василя Федоровича.
Питання 15. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї, встановлення розмiру їх винагороди.
Прийняте рiшення: Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Встановити, що голова та члени Ревiзiйної комiсiї товариства виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 16. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради та Ревiзiйною комiсiєю.
Прийняте рiшення: Уповноважити директора товариства вiд iменi загальних зборiв пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї.
Результат голосування: - "за" - 3972054 голоси (100% вiд зареєстрованих на зборах), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Усi питання затверджувалися. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: