| |
Дата розміщення: 20.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
30.04.2015 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення поточних загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв.
2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства.
9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
10. Про змiну адреси товариства.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
До моменту обрання Лiчильної комiсiї доручити Реєстрацiйнiй комiсiї здiйснити попереднiй пiдрахунок голосiв за результатами голосування з наступним затвердженням результатiв голосування Лiчильною комiсiєю.
Обрати головою зборiв Олiйник Галину Iванiвну, секретарем Громова Олександра Вiкторовича.
По всiм питанням Порядку денного провести голосування бюлетенями за принципом: "одна акцiя – один голос". Тривалiсть доповiдей не обмежувати
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 2. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
Обрали лiчильну комiсiю у складi трьох осiб: Омельчук Наталiя Володимирiвна, Бабаєва Лiдiя Василiвна, Марценюк Степан Францевич.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання) “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 3. Звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Рiшення: Затвердити звiт директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть за 2014 рiк. Визнати роботу директора задовiльною.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)“проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 4. Звiт та висновки ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства. Визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)“проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте
Питання 5. Звiт наглядової ради, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт наглядової ради. Визнати роботу наглядової ради задовiльною.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання)“проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 6. Затвердження рiчного звiту i балансу товариства за 2014 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити рiчний звiт i баланс за 2014 рiк.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання) “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Питання 7. Про розподiл прибутку (покриття збитку) за 2014 рiк.
Рiшення: Розподiл прибутку не здiйснювати, дивiденди за 2014 рiк не нараховувати i не виплачувати. На покриття збиткiв направити прибуток, що планується одержати в 2015 роцi.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання) “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
8. Внесення змiн та доповнень до статуту товариства
Рiшення: 1.Внести та затвердити змiни i доповнення до статуту товариства i викласти:
пункт 1.5. у новiй редакцiї: «1.5.Мiсцезнаходження Товариства: 23208, Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, село Парпурiвцi, вулиця Шевченка, будинок 35А»;
пункт 9.2.17. у новiй редакцiї: «Наявнiсть кворуму Загальних зборiв визначається реєстрацiйною комiсiєю на момент закiнчення реєстрацiї акцiонерiв для участi у Загальних зборах Товариства. Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування. Акцiонер не може бути позбавлений права голосу крiм випадкiв, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства».
2. Доручити головi зборiв пiдписати змiни до статуту;
3. Доручити директору товариства подати в установленому порядку документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
9. Затвердження змiн та доповнень до внутрiшнiх положень товариства.
Рiшення: Внести та затвердити змiни до Положення про загальнi збори товариства i викласти пункт 12.2. у новiй редакцiї:
«Загальнi збори Товариства правомочнi за умови реєстрацiї для участi у них акцiонерiв, якi сукупно є власниками бiльш як 50 вiдсоткiв голосуючих акцiй».
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання) “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
10. Про змiну адреси товариства.
Рiшення: Встановити мiсцезнаходження товариства: 23208, Україна, Вiнницька область, Вiнницький район, село Парпурiвцi, вулиця Шевченка, будинок 35А.
Результат голосування: "за" – 3962861 голос (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз зазначеного питання), “проти” - 0 голосiв (0%), “утримались” - 0 голосiв (0%). Рiшення прийняте.
Iнших пропозицiй до порядку денного не надходило. Усi питання затверджувалися. Позачерговi збори акцiонерiв у звiтному перiодi не скликалися.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: