| |
Дата розміщення: 24.04.2018
V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
| 1) посада* |
Директор |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Тютюнник Василь Олексiйович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1950 |
| 5) освіта** |
Вища. Вiнницький полiтехнiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
51 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директора ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
30.12.2012, До переобрання |
| 9) опис |
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором.
Директор за попереднiм письмовим погодженням з Наглядовою Радою:
- вiд iменi Товариства укладає договори та iншi угоди (контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезень, зберiгання, доручення, комiсiї, оренди тощо;
- приймає рiшення про одержання банкiвського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, вiдсоткової ставки, прав та обов’язкiв сторiн, передачу пiд заставу майна для забезпечення кредиту, пiдписання кредитного договору, договору застави та iнших документiв, пов’язаних з отриманням кредиту та оформленням застави;
- приймає рiшення по призначенню i звiльненню з посади директорiв, головного бухгалтера, керiвникiв структурних пiдроздiлiв, по створенню iнших органiв, необхiдних для виконання функцiй Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадовi оклади, тарифи та ставки працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв.
Директор:
- несе повну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства в цiлому, а також по окремих напрямках;
- вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти його iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства (в межах, обумовлених пунктом 9.4.5 цього Статуту), видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства;
- веде справи у всiх судових установах за всiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi, в тому числi з правом повної або часткової вiдмови вiд позовних вимог, визнання позову, змiни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшення суду;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фiнансовi кошти, згiдно з дiючим законодавством та цим Статутом;
- органiзовує i забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради;
- представляє iнтереси Товариства на пiдприємствах, в органiзацiях, установах та вiдповiдних державних i громадських органах, як в Українi, так i за кордоном;
- вiдкриває рахунки в банках;
- органiзовує господарську, комерцiйну та iнвестицiйну дiяльнiсть Товариства, наймає працiвникiв Товариства;
- подає на затвердження Наглядовiй Радi проекти планiв роботи Товариства, а також звiти про їх виконання, здiйснює пiдготовку матерiалiв для розгляду Загальними зборами акцiонерiв;
- призначає та звiльняє з посади працiвникiв Товариства, встановлює посадовi оклади, заохочує працiвникiв, накладає дисциплiнарнi стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподiляє обов'язки мiж керiвним складом Товариства, керiвниками структурних пiдроздiлiв та визначає їх повноваження в забезпеченнi дiяльностi Товариства;
- вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством.
Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати, яказа 2017 рiк склала 54000 грн. В натуральнiй формi винагороди не отримував. Загальний стаж роботи 51 рiк. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду директора ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада* |
Голова Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Джупiн Олександр Петрович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1960 |
| 5) освіта** |
Середня-спецiальана, Вiнницький м'ясо-молочний технiкум |
| 6) стаж роботи (років)** |
34 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Вiнницьке племпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження - голови Наглядової ради Джупiна Олександра Петровича, паспорт АА 647072 виданий 05.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував 11 рокiв, частка в статутному капiталi – 26,151 %, розмiр пакета акцiй – 350921,5 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року та рiшення Наглядової ради вiд 04.04.2017 року, щодо голови Наглядової ради, обраний термiном на 3 роки голова Наглядової ради Джупiн Олександр Петрович, паспорт АА 647072, виданий 05.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду голови Наглядової ради Товариства, частка в статутному капiталi – 26,151 %, розмiр пакета акцiй - 350921,5 грн.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства
За виконанi повноваження та функцiї отримав винагороду у виглядi заробiтної плати, яка за звiтний перiод становила 74400 грн. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Загальний стаж роботи 34 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займав посаду голови Наглядової ради ПрАТ "Вiнницьке племпiдприємство". Не обiймає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Прокушев Георгiй Вiкторович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1962 |
| 5) освіта** |
Вища |
| 6) стаж роботи (років)** |
37 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: директор ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя ВIН", член Наглядової ради ПрАТ "Вiнницьке племпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Прокушева Георгiя Вiкторовича, паспорт АА 351320, виданий 29.10.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував 8 рокiв, частка в статутному капiталi – 10,718 %, розмiр пакета акцiй – 143825,25 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року обраний термiном на 3 роки член Наглядової ради Прокушев Георгiй Вiкторович, паспорт АА 351320, виданий 29.10.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду члена Наглядової ради товариства, директор ТОВ “Подiльська iнвестицiйна компанiя “ВIН”, частка в статутному капiталi – 10,718 %, розмiр пакета акцiй - 143825,25 грн.
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом,
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 37 рокiв. Протягом 5 останнiх рокiв займав посади: директор ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя ВIН", член Наглядової ради ПрАТ "Вiнницьке племпiдприємство". Iнша посада: директор ТОВ "Подiльська iнвестицiйна компанiя ВIН" що знаходиться за адресою Вiнницька обл., Вiнницький р-н, с. Якушинцi, шосе Барське, 3 км. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини немає. |
| 1) посада* |
Член Наглядової ради |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Джога Ольга Орестiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1991 |
| 5) освіта** |
Вища, закiнчила Вiнницький Нацiональний аграрний унiверситет |
| 6) стаж роботи (років)** |
3 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ “Вiнницяобленерго”, член Наглядової ради товариства ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обрана термiном на три роки |
| 9) опис |
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Наглядової ради Гаврилюк Ольги Орестiвни, паспорт АА 824397 виданий 25.09.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебувала 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0%, розмiр пакета акцiй - 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року обрана термiном на 3 роки член Наглядової ради Джога Ольга Орестiвна, паспорт АТ 061817, виданий 12.12.2013 року Ленiнським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду члена Наглядової ради товариства, бухгалтер ПАТ “Вiнницяобленерго”, частка в статутному капiталi – 0%, розмiр пакета акцiй – 0,0 грн. Джога Ольга Орестiвна є представником акцiонера Олiйник Галини Iванiвни, яка володiє 47 шт. простих iменних акцiй (0,0009% вiд статутного капiталу).
Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.
До компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених чинним законодавством, Статутом i Положенням про Наглядову Раду.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства», призначення голови та секретаря Загальних зборiв Товариства;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених Законом України «Про акцiонернi товариства»;
8) обрання та припинення повноважень Директора;
9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора;
11) обрання Реєстрацiйної комiсiї та тимчасової Лiчильної комiсiї;
12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про акцiонернi товариства»; та мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до статтi 34 цього Закону;
15) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
16) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради роздiлом XVI Закону України «Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;
17) Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;
18) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи, яка надає Товариству додатковi послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг;
21) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв.
Наглядова Рада:
- звiтує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основнi напрямки дiяльностi Товариства, а також ухвалює стратегiю для їх досягнення;
- забезпечує послiдовнiсть дiяльностi Товариства згiдно iз визначеною стратегiєю та здiйснює постiйну перевiрку її ефективностi;
- визначає полiтику Товариства, способи управлiння Товариством;
- здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi, забезпечує цiлiснiсть та ефективнiсть iснуючих в Товариствi систем облiку та контролю, перевiряє достовiрнiсть рiчної та квартальної фiнансової звiтностi;
- забезпечує реалiзацiю та захист прав акцiонерiв;
- контролює дiї Директора Товариства по виконанню рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради, здiйснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов‘язкiв та регулярно оцiнює результати його дiяльностi;
- визначає органiзацiйну структуру Товариства;
- затверджує внутрiшнi нормативнi акти та змiни до них, що є обов’язковими для акцiонерiв, а також погоджує, за поданням Директора, iншi внутрiшнi нормативнi акти Товариства, фiлiй та представництв;
- за поданням Директора затверджує питання про надiлення фiлiй i представництв майном та коштами, визначає розмiр i склад майна та коштiв, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачi;
- приймає рiшення про участь в iнших господарських Товариствах, об’єднаннях, асоцiацiях, визначає розмiр внеску до статутних капiталiв цих Товариств, об'єднань, асоцiацiй, склад майна та коштiв, що передаються до них, в рахунок оплати акцiй (часток, паїв),
- надає Директору Товариства повноваження щодо участi в установчих зборах цих Товариств, об’єднань, асоцiацiй та на пiдписання вiдповiдних установчих документiв;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод на суму, що перевищують 50,0 тис. грн. кожна;
- уповноважує голову Наглядової ради пiдписувати попереднє письмове погодження на укладання Директором Товариства угод про вiдчуження, заставу, поруку, гарантiю, оренду нерухомого майна та iнших основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи iнших основних засобiв, а також на укладання кредитних договорiв незалежно вiд суми кредиту i вартостi майна, що має бути передане в межах повноважень, визначених Статутом, в заставу для забезпечення повернення кредиту;
- погоджує умови оплати працi посадових осiб Товариства, його фiлiй та представництв;
- розглядає та затверджує звiти, якi подають Директор та Ревiзiйна комiсiя;
- контролює дiї Директора щодо управлiння Товариством, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової полiтики;
- приймає рiшення про проведення ревiзiї та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, залучає експертiв для аналiзу окремих питань дiяльностi Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
- розглядає заяви акцiонерiв з питань порушення їх прав i законних iнтересiв посадовими особами та працiвниками апарату управлiння Товариства i вживає заходiв щодо усунення порушень;
- скасовує рiшення Директора, якi прийнятi з перевищенням його повноважень;
- здiйснює iншi дiї щодо контролю за дiяльнiстю Директора Товариства
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримувала. Загальний стаж роботи 3 роки. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: бухгалтер ПАТ “Вiнницяобленерго”, член Наглядової ради товариства ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Обiймає посаду бухгалтер ПАТ “Вiнницяобленерго”, що знаходиться за адресою м. Вiнниця, вул.Магiстратська, 2. Акцiями товариства не володiє, є представником акцiонера Олiйник Галини Iванiвни, яка володiє 47 шт. простих iменних акцiй (0,0009% вiд статутного капiталу). Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Голова ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Бабаєва Лiдiя Василiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1955 |
| 5) освіта** |
Освiта вища, закiнчила Кам’янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
36 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: зооiнженер, Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження голови Ревiзiйної комiсiї Вигiвського Анатолiя Антоновича, паспорт АВ 357038, виданий 14.05.2002 року Хмiльницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував 11 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,009 %, розмiр пакета акцiй – 126,5 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року та рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 04.04.2017року, щодо голови Ревiзiйної комiсiї, обрана термiном на 3 роки голова ревiзiйної комiсiї Бабаєва Лiдiя Василiвна, паспорт АВ 006595, виданий 16.12.1999 року Вiнницьким РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду зооiнженера ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство, частка в статутному капiталi – 0,0013 %, ; розмiр пакета акцiй – 17,5 грн.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримувала .Загальний стаж роботи 36 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: зооiнженер, Голова Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Не обiймає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Головний бухгалтер |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Олiйник Галина Iванiвна |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1953 |
| 5) освіта** |
Вища, Харкiвський фiнансово-економiчний iнститут |
| 6) стаж роботи (років)** |
44 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
16.12.2002, Обрана на невизначений термiн |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду змiн на посадi не вiдбувалось.
Виконує функцiї згiдно Посадової iнструкцiї- ведення бухгалтерського облiку , звiтнiсть .
За виконанi повноваження та функцiї винагороду отримувала у формi заробiтної плати яка за звiтний перiод становила 43200 грн. В натуральнiй формi винагороди не отримувала. Загальний стаж роботи 44 роки. Протягом 5 останнiх рокiв займала посаду головного бухгалтера ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Марценюк Степан Францович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1967 |
| 5) освіта** |
освiта середня-спецiальна |
| 6) стаж роботи (років)** |
30 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обраний термiном на три роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Гаврилюка Василя Федоровича, паспорт АВ 087826 виданий 10.03.2000 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi перебував 6 рокiв, частка в статутному капiталi – 0,0016%, розмiр пакета акцiй – 21,50 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року обраний термiном на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Марценюк Степан Францович , паспорт АВ 153070 виданий 06.07.2000 року Хмiльницьким МРВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду водiя ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство", частка в статутному капiталi – 0,0019 %, розмiр пакета акцiй – 25,5 грн.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж робрти 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Не займає посад на iнших товариствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
| 1) посада* |
Член ревiзiйної комiсiї |
| 2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи |
Подоляк Володиир Федорович |
| 3) ідентифікаційний код юридичної особи
|
д/н |
| 4) рік народження** |
1957 |
| 5) освіта** |
освiта середня |
| 6) стаж роботи (років)** |
40 |
| 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** |
Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство" |
| 8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) |
04.04.2017, Обрано термiном на три роки |
| 9) опис |
Протягом звiтного перiоду вiдбувалися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року у зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi припиненi повноваження члена Ревiзiйної комiсiї Громова Олександра Вiкторовича, паспорт АА 731532 виданий 26.03.1998 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi був 3 роки, частка в статутному капiталi – 0 %, розмiр пакета акцiй - 0 грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 04.04.2017 року обраний термiном на 3 роки член Ревiзiйної комiсiї Подоляк Володиир Федорович, паспорт АВ 185079 виданий 18.01.2001 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займав посаду водiя ПАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство", частка в статутному капiталi – 0,1521 %, розмiр пакета акцiй – 2041,5 грн.
Права та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством та Статутом.
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв, а також бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Ревiзiйна комiсiя має право брати участь у засiданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрiшнiми Положеннями Товариства.
Ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за рiшенням Загальних зборiв або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревiзiйнiй комiсiї доступ до iнформацiї в межах, передбачених Положенням про Ревiзiйну комiсiю, затвердженим Загальними зборами.
За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзiйна комiсiя готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi
За виконаннi повноваження та обов'язки винагороди в натуральнiй або грошовими коштами не отримував. Загальний стаж роботи 40 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: водiй, член Ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Вiнницьке облплемпiдприємство". Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Є акцiонером товариства. Посадова особа судимостей за посадовi та корисливi злочини не має. |
___________
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
| Посада |
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично |
Ідентифікаційний код юридичної особи |
Кількість акцій (шт.) |
Від загальної кількості акцій (у відсотках) |
Кількість за видами акцій |
| прості іменні |
прості на пред'явника |
привілейовані іменні |
привілейовані на пред'явника |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| Директор | Тютюнник Василь Олексiйович | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова Наглядової ради | Джупiн Олександр Петрович | д/н | 1403686 | 26.15 | 1403686 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Прокушев Георгiй Вiкторович | д/н | 575301 | 10.718 | 575301 | 0 | 0 | 0 | | Член Наглядової ради | Джога Ольга Орестiвна | д/н | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Голова ревiзiйної комiсiї | Бабаєва Лiдiя Василiвна | д/н | 70 | 0.0013 | 70 | 0 | 0 | 0 | | Головний бухгалтер | Олiйник Галина Iванiвна | д/н | 47 | 0.001 | 47 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Марценюк Степан Францович | д/н | 102 | 0.0019 | 102 | 0 | 0 | 0 | | Член ревiзiйної комiсiї | Подоляк Володиир Федорович | д/н | 8166 | 0.1521 | 8166 | 0 | 0 | 0 |
| Усього |
1987372 |
37.0243 |
1987372 |
0 |
0 |
0 |
|
Телефон: 
e-mail: